A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Igazgatósága bűncselekmény hiányában lezárta az ukrán készpénzszállítók ellen indított nyomozást. Dr. Horváth Lóránt ügyvéd, az ukrán Oschadbank képviseletében szerdán jelentette be a döntést. A NAV megállapítása szerint a bejelentésben említett, ismeretlen eredetű készpénz és arany, valamint az ellenőrzés során lefoglalt bankjegyek és nemesfémek egy Raiffeisen Bank és az Oschadbank közötti bankközi tranzakcióból származnak.
A Raiffeisen Bank International AG dokumentációval igazolta a bankjegyek és az értékesített, szállított nemesfémek eredetét, valamint az Oschadbank által fizetett vételárat. A bűnügyi vizsgálat megerősítette, hogy a bankjegyeket és az aranyat nem bűncselekmény útján szerezték, és az eszközök jogszerű eredetét illetően sem merült fel kétség. Ennek következtében bűncselekmény törvényi elemeinek hiányában az ügy nem minősül bűncselekménynek, és más bűncselekmény gyanúja sem merült fel, közölte Dr. Horváth Lóránt.
A NAV már korábban, júliusban felfüggesztette a nyomozást. Akkor még nem született teljes lezárásról szóló döntés, de már jelezték, hogy az addig rendelkezésre álló információk alapján a készpénzszállítók nem követtek el bűncselekményt. A mostani döntéssel az ügy véglegesen lezárult a hatóság részéről.
Az ügy március 5-én kezdődött, amikor a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai hét ukrán állampolgárt tartóztattak fel Budapest közelében. Az általuk kísért pénzszállító járművekből több mint 27 milliárd forint értékű aranyat és valutát foglaltak le. Az ügyészség tájékoztatása szerint a TEK egy bejelentés alapján járt el.
Később kiderült, hogy a bejelentés forrása az egyik titkosszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) volt, amely egy másik szervtől, az Információs Hivataltól (IH) kapott információk alapján cselekedett. Az ukrán készpénzszállítók ügyvédje sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy tudomásuk szerint a rajtaütéskor kizárólag a TEK tagjai voltak jelen, és a NAV csak később indított eljárást az ügyben. Az ügyvéd szerint az ukrán Oschadbank és az osztrák Raiffeisen Bank között zajló szállításban semmi szokatlan nem volt, és a szállítók rendelkeztek minden szükséges engedéllyel az Ausztriából Ukrajnába történő szállításhoz.
A kormány és a kormánypárti média korábban azt állította, hogy a szállítmány körül problémák merültek fel, pénzmosás gyanúja állhat fenn, sőt, a pénzt akár a Tisza Párt finanszírozásával is összefüggésbe hozták. Ezeket a vádakat és célzásokat azonban eddig semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá. Március 10-én kormányrendelet jelent meg, amely szerint „az ukrán pénzszállító járművekből lefoglalt vagyon jogcíme a helyszínen nem volt tisztázható”.
A Telex elsőként számolt be arról, hogy a „aranykonvoj” leállításáról maga Orbán Viktor döntött, és a rajtaütés időpontját is a legfelsőbb kormányzati szinteken határozták meg. Az ügy részleteit ismerő források szerint azonban a rajtaütésnek nem volt szakmai indoka. Egy ügyész, aki betekintést nyert a titkosszolgálati aktákba, arra a következtetésre jutott, hogy „az Alkotmányvédelmi Hivatal nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot a szállítmány nemzetbiztonsági kockázatát alátámasztó állításokhoz”.
Június végén a 444 arról írt, hogy birtokába jutott egy állítólagos hivatalos ügyészségi dokumentum, amely június 9-i keltezésű. Ez a dokumentum azokat a személyeket sorolja fel, akiknek az úgynevezett „aranykonvoj” ügyben való érintettségét tisztázni kellett. A lap szerint a dokumentum Orbán Viktort, Farkas Örsöt, a nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkárt, Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját, valamint Demeter Tamást, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi és rendészeti szakmai helyettes elnökét nevezi meg olyan személyekként, akik „érdemi döntéseket hoztak és utasításokat adtak”.
A lap forrásai szerint Hajdu János kihallgatása során azt állította, hogy Farkas Örs államtitkártól értesült az ukrán pénzszállítókról. Az ügy lezárása ellenére a politikai és titkosszolgálati háttérrel kapcsolatos kérdések továbbra is nyitva maradnak, különös tekintettel a rajtaütés indokaira és a döntéshozók szerepére.
📰 Forrás: Telex — Eredeti cikk elolvasása