Ron Wyden demokrata párti amerikai szenátor négyéves vizsgálatának eredményei szerint több nagy pénzintézet is megsérthette a pénzmosás elleni szabályokat Jeffrey Epstein számláinak kezelése során. A szenátor szövetségi vizsgálatot sürget a bankok ellen, amelyek állítólag nem jelentették időben a szexuális bűnöző gyanús pénzmozgásait. A kedden nyilvánosságra hozott jelentés részletesen bemutatja a feltárt mulasztásokat, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel a pénzintézetek felelősségével kapcsolatban.
A jelentés szerint a Bank of America nem szűrte ki és nem jelentette Epstein 170 millió dollárnyi kifizetését, amelyekről később a bank is elismerte, hogy nem rendelkeztek igazolható üzleti céllal. A Deutsche Bank több mint 250 millió dollár értékű gyanús átutalást mulasztott el időben jelezni, beleértve oroszországi és kelet-európai nőknek teljesített kifizetéseket. A JPMorgan pedig több mint egymilliárd dollár értékű, Epsteinhez köthető gyanús tranzakció bejelentését késleltette.
Mindhárom érintett bank visszautasította a vádakat. A JPMorgan szóvivője szerint már 2002-től folyamatosan tájékoztatták a hatóságokat a gyanús tranzakciókról, és ez a tájékoztatás a számlák megszüntetése után is folytatódott. A Bank of America hangsúlyozta, hogy nem működött közre semmilyen jogellenes tevékenységben, míg a Deutsche Bank sajnálatát fejezte ki a Jeffrey Epsteinnel fenntartott korábbi kapcsolata miatt. A Reuters hírügynökség független forrásból nem tudta ellenőrizni a jelentésben szereplő részleteket.
Jeffrey Epstein 1998 és 2013 között volt a JPMorgan ügyfele, a bank csak évekkel azután szakította meg vele a kapcsolatot, hogy a férfi bűnösnek vallotta magát prostitúcióval kapcsolatos vádakban. Ezt követően, 2013-ban a Deutsche Bank fogadta ügyfelei közé. Epstein 2019 augusztusában hunyt el egy manhattani börtöncellában, miközben emberkereskedelem vádjával várta tárgyalását; halálát a New York-i orvosszakértő öngyilkosságnak minősítette.
Az ügy kirobbanása óta számos törvényhozó vizsgálja Epstein Wall Street-i kapcsolatait. A képviselőház felügyeleti bizottsága a közelmúltban hallgatta meg a Goldman Sachs korábbi vezető jogászát, Kathy Ruemmlert, valamint a Barclays egykori vezérigazgatóját, Jes Staleyt az Epsteinnel ápolt viszonyukról. Mindketten tagadták, hogy tudomásuk lett volna Epstein bűncselekményeiről.
Ez a vizsgálat rávilágít a pénzintézetek felelősségére a pénzmosás elleni küzdelemben és a gyanús tranzakciók jelentésében. A feltárt mulasztások arra utalnak, hogy a bankok nem mindig teljesítették megfelelően kötelezettségeiket, ami lehetővé tehette Epstein számára, hogy hosszú időn keresztül bonyolítsa illegális ügyleteit. A bankok tagadása és magyarázatai ellenére a szenátori jelentés nyomást gyakorol a szövetségi hatóságokra, hogy alaposabban vizsgálják meg a pénzintézetek szerepét az ügyben.
Az ügy nem csupán az Egyesült Államokat érinti, hanem jelentős visszhangot váltott ki a brit közéletben is. Az érintett politikai és közéleti személyiségek, mint András yorki herceg és Peter Mandelson, az Egyesült Királyság korábbi washingtoni nagykövete, elleni vizsgálatok azt mutatják, hogy Epstein kapcsolati hálója globális kiterjedésű volt. Ez az ügy rávilágít a nemzetközi pénzügyi és politikai rendszerek sebezhetőségére, valamint a bűnüldözés és a szabályozás kihívásaira.
A Ron Wyden szenátor által sürgetett szövetségi vizsgálatok várhatóan további részleteket tárnak majd fel a bankok szerepéről. Az Egyesült Királyságban Andy Burnham miniszterelnök fontolgatja egy nyilvános vizsgálat elrendelését, és Alex Davies-Jones áldozatvédelmi miniszter személyes találkozókat tervez Epstein áldozataival. A brit rendőrség már most is számos, a finanszírozóhoz kapcsolódó ügyet vizsgál, a gyermekek szexuális bántalmazásától kezdve a nők csempészésén át a hivatali visszaélésekig.
Ezek a lépések azt jelzik, hogy az Epstein-ügy még korántsem zárult le, és a nemzetközi hatóságok továbbra is elkötelezettek a teljes igazság feltárása és a felelősök elszámoltatása iránt. A vizsgálatok eredményei jelentős hatással lehetnek a pénzmosás elleni szabályozásra és a banki felügyelet gyakorlatára is.
📰 Forrás: Portfolio.hu — Eredeti cikk elolvasása